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                禁止传销条例
                信息来源:   笔者:   发布日期:2016-01-15    点击:4837
                 

                国务院令第444号

                    《禁止传销条例》已经2005年8月10日国务院第101次常务会议通过,现予公布,自2005年11月1日起施行。

                总理 温家宝

                二00五年八月二十三日

                第一章 总则

                  第一条 为了防备欺诈,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,维持社会安生,制定本条例。

                  第二条 本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售功绩为

                  依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入身价等方式牟取非法裨益,扰乱经济秩序,影响社会安生的行为。

                  第三条 县级以上地方民政府应当加强对查处传销工作的领导,帮腔、督促各有关部门依法履行督察经营职责。

                  县级以上地方民政府应当根据需,成立查处传销工作的协调机制,对查处传销工作中的重大问题及时予以协调、速决。

                  第四条 工商行政经营部门、公安机关应当依照本条例的规程,在各自的职责范围内查处传销行为。

                  第五条 工商行政经营部门、公安机关依法查处传销行为,应当坚持教育与处罚相结合的原则,教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

                  第六条 任何单位和个人有权向工商行政经营部门、公安机关举报传销行为。工商行政经营部门、公安机关接到举报后,应当立即调查核实,依法查处,并为举报人保密;经调查属实的,依照国家有关规程对举报人给予奖励。

                第二章 传销行为的种类与查处机关

                  第七条 下列行为,属于传销行为:

                  (一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(囊括物质奖励和其他经济裨益,下同),牟取非法裨益的;

                  (二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的身价,牟取非法裨益的;

                  (三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上底线关系,并以底线的销售功绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法裨益的。

                  第八条 工商行政经营部门依照本条例的规程,负责查处本条例第七条规程的传销行为。

                  第九条 利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规程的传销信息的,由工商行政经营部门会同电信等有关部门依照本条例的规程查处。

                  第十条 在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限量其人身自由的,由公安机关会同工商行政经营部门依法查处。

                  第十一条 商务、教育、民政、财政、劳保障、电信、税务等有关部门和单位,应当依照各自职责和有关法律、行政法规的规程配合工商行政经营部门、公安机关查处传销行为。

                  第十二条 农村村民专委会、城市居民专委会等基层组织,应当在当地民政府指导下,赞助有关部门查处传销行为。

                  第十三条 工商行政经营部门查处传销行为,对涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关立案侦查;公安机关立案侦查传销案件,对经侦查不构成犯罪的,应当依法移交工商行政经营部门查处。

                   

                第三章 查处措施和程序

                  第十四条 县级以上工商行政经营部门对涉嫌传销行为进行查处时,得以采取下列措施:

                  (一)责令停止相关活动;

                  (二)向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况;

                  (三)投入涉嫌传销的经营处所和培训、集会等活动处所,实施现场检查;

                  (四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、留言簿等资料;

                  (五)查封、扣押涉嫌专门用来传销的希尔顿国际线上娱乐(商品)、工具、设备、原材料等财物;

                  (六)查封涉嫌传销的经营处所;

                  (七)查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭据、留言簿、对账单等;

                  (八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,得以申请司法机关予以冻结。

                  工商行政经营部门采取前款规程的措施,应当向县级以上工商行政经营部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧迫情况需当场采取前款规程措施的,应当在事后立即报告并补办相关手续;其中,实施前款规程的查封、扣押,以及第(七)项、第(八)项规程的措施,应当事先经县级以上工商行政经营部门主要负责人书面批准。

                  第十五条 工商行政经营部门对涉嫌传销行为进行查处时,执法人员不得少于2人。

                  执法人员与当事者有直接利害关系的,应当回避。

                  第十六条 工商行政经营部门的执法人员对涉嫌传销行为进行查处时,应当向当事者或者有关人员出示证件。

                  第十七条 工商行政经营部门实施查封、扣押,应当向当事者当场交付查封、扣押决定书和查封、扣押财物及资料清单。

                  在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案件查处的,得以先行实施查封、扣押,并应当在24小时内补办查封、扣押决定书,送达当事者。

                  第十八条 工商行政经营部门实施查封、扣押的期限不得超出30日;案件情况复杂的,经县级以上工商行政经营部门主要负责人批准,得以延长15日。

                  对被查封、扣押的财物,工商行政经营部门应当妥善保管,不得使用或者损毁;造成损失的,应当承担赔偿责。只是,因不可抗力造成的损失除外。

                  第十九条 工商行政经营部门实施查封、扣押,应当及时查清实事,在查封、扣押期间作到料理决定。

                  对于经调查核实属于传销行为的,应当依法没收被查封、扣押的非法财物;对于经调查核实没有传销行为或者不再需查封、扣押的,应当在作到料理决定后立即解除查封,退还被扣押的财物。

                  工商行政经营部门逾期未作到料理决定的,被查封的品视为解除查封,被扣押的财物应当予以退还。拒不退还的,当事者得以向民法院提起行政诉讼。

                  第二十条 工商行政经营部门及其工作人员违反本条例的规程使用或者损毁被查封、扣押的财物,造成当事者经济损失的,应当承担赔偿责。

                  第二十一条 工商行政经营部门对涉嫌传销行为进行查处时,当事者有权陈述和申辩。

                  第二十二条 工商行政经营部门对涉嫌传销行为进行查处时,应当制作现场笔录。

                  现场笔录和查封、扣押清单由当事者、见证人和执法人员签名或者盖章,当事者不在现场或者当事者、见证人回绝签名或者盖章的,执法人员应当在现场笔录中予以注明。

                  第二十三条 对于经查证属于传销行为的,工商行政经营部门、公安机关得以向社会公开发布警示、提示。

                  向社会公开发布警示、提示应当经县级以上工商行政经营部门主要负责人或者公安机关主要负责人批准。

                    第四章 法律责

                  第二十四条 有本条例第七条规程的行为,组织策划传销的,由工商行政经营部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责。

                  有本条例第七条规程的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责。

                  有本条例第七条规程的行为,参加传销的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,得以处2000元以下的罚款。

                  第二十五条 工商行政经营部门依照本条例第二十四条的规程进行处罚时,得以依照有关法律、行政法规的规程,责令停业整顿或者吊销无证无照。

                  第二十六条 为本条例第七条规程的传销行为提供经营处所、培训处所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。

                  为本条例第七条规程的传销行为提供互联网信息劳务的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,并通知有关部门依照《互联网信息劳务经营办法》予以处罚。

                  第二十七条 当事者擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,处被动用、调换、转移、损毁财物价5%以上20%以下的罚款;拒不改正的,处被动用、调换、转移、损毁财物价1倍以上3倍以下的罚款。

                  第二十八条 有本条例第十条规程的行为或者回绝、阻碍工商行政经营部门的执法人员依法查处传销行为,构成违反治安经营行为的,由公安机关依照治安经营的法律、行政法规规程处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责。

                  第二十九条 工商行政经营部门、公安机关及其工作人员滥用职权、玩忽职掌、徇私舞弊,未依照本条例规程的职责和程序查处传销行为,或者发现传销行为不予查处,或者帮腔、包庇、纵令传销行为,构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责人员,依法追究刑事责;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

                第五章 附则

                  第三十条 本条例自2005年11月1日起施行。

                 

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